卢卡申科：白俄天然气工业银行前年已经被有关部门盯上

据俄罗斯卫星通讯社明斯克6月13日报道： 白俄罗斯总统卢卡申科表示，护法部门早在2016年就盯上白俄罗斯天然气工业银行，但2019年12月才从国外的伙伴手中获得相应资料，以开展进一步调查。

白俄罗斯国家管控委员会周四宣布，白俄罗斯天然气工业银行总部遭到搜查，并以逃税和洗钱的罪名进行刑事立案。出任该银行总裁近20年的维克托·巴巴利科将参加下届总统选举。

© SPUTNIK / VIKTOR TOLOTCHKO

多个商业组织的负责人以及银行工作人员作为该案嫌疑人受到调查，但巴巴利科并没有在本案中具有诉讼地位。周四晚间，白俄罗斯第一电视频道引述国家管控委员会的消息报道，目前进行了2起刑事立案，案件当事人包括在职和离职的大型公司工作人员，包括白俄罗斯天然气工业银行和其它公司的工作人员。据悉，“该案涉及到复杂、长期的金融诈骗，涉案金额庞大”。

卢卡申科说：“从2016年开始盯上这家银行以及关联的公司。我们发现资金被转移到国外账号，变为国外的财产。塞浦路斯、拉脱维亚、伦敦等地。我们早在2016年就请求外国提供信息，但2019年他们才提供”。

他强调说，护法部门已经就此案展开调查。