澳洲犯罪组织洗钱新招 利用售华奶粉“洗”白粉

澳洲的超市及药房对婴儿奶粉实施限购。（资料图片）
从澳洲的超市中购买的婴儿配方奶粉据称成为了洗钱的工具，犯罪分子通过老练的手法将犯罪所得转移到海外。
新闻集团（News Corp）的报道称，犯罪团伙将现在新的洗钱手法包括了通过雇佣澳洲本地的个人购物者，购买婴儿配方奶粉和其他畅销商品运往中国大陆再出售。
据称，这些被称为“跑腿”的购物者由与洗钱团伙有关的人所招募，由后者提供资金到超市和药房购买婴儿奶粉、维生素以及化妆品等。
澳洲联邦警察（AFP）相信，这些洗钱组织“劫持”了澳洲境内部分“代购”或代购店，将犯罪所得与购买商品所需的现金还在一起，将货物送到中国出售。
联邦探员齐德吉（Dean Chidgey ）表示，警方的目标是这些组织严密、精心策划的洗钱活动。
他指出：“洗钱是……帮派犯罪及毒品交易的关键推动力”，“但专业的洗钱组织本身，又从为严重跨国犯罪团伙将犯罪所得转移到海外的洗钱过程中获得利润。AFP2018年时曾在两次打击洗钱的行动中，先后在墨尔本逮捕了9人。去年7月，警方在墨尔本某城区民宅缴没了180万澳元的现金，又检控了3人。



警方2018年时逮捕了6名参与洗钱和烟草走私的人。（新闻集团图片）
2018年时，有6人被控包括洗钱和走私烟草在内的多项控罪。其中1人已认罪被被判入狱9个月，余下5人也有认罪打算。
齐德吉强调，大多数的代购者都合法经营，大多数受雇从事个人代购的中国游客、学生以及澳洲居民，都不会意识到自己在帮助全球性的洗钱团伙，将在澳洲贩毒而来的不法收入转移到海外。
他表示澳洲众多超市因为婴儿配方奶粉供不应求的实施限购，而这种购买兴趣“部分是因为洗钱者试图洗白毒资。”
“澳洲的婴儿奶粉在中国很受重视，这为洗钱者提供了另一个途径，通过使用黑钱购买能在澳洲买到并能在海外售出的畅销产品，从而在执法机构没有觉察的情况下，将非法资金转移到海外。”
齐德吉表示，以这种方式转移到海外的资金不会存入澳洲的银行账户，也无法被澳洲交易报告和分析中心（Austrac）以及其他执法部门追踪。
目前AFP在墨尔本和堪培拉都有反洗钱专家小组，近期在悉尼也有这样的专家小组展开工作。



警方在打击洗钱行动中缴获了大量现金。（新闻集团图片）
齐德吉指出，犯罪分子将资金转移到海外之后，又能继续向澳洲非法走私毒品，出售获取利润后，再把钱输出到海外，周而复始，而且犯罪团伙的头目通常也人在海外。
警方证实，作为洗钱活动的一部分，婴儿奶粉被人从澳洲的商店中一扫而空。而婴儿奶粉一贯难求的场面对澳洲本地的消费者来说并不陌生。
自2008年中国奶业出现三聚氰胺事件后，不少中国中产阶级为了子女的健康向海外寻求安全的奶源，大规模的“搜刮”使得澳洲本地出现了奶粉短缺，超市和药房纷纷出台了限购措施，一次只能购买两罐等。
但这些“跑腿”非常有组织，他们会在某城区的多家超市和药房进行购买，而且会在同一商店反复购买，以规避限购令。
齐德吉表示：“我们自己购物或通过媒体，都会发现（抢购奶粉）依然存在。”
在澳洲，据估代购业每年的营业额高达10亿澳元，但警方不清楚通过这个途径洗白了多少黑钱。
另一联邦探员尼德汉（ Simon Needham）则警告，警方在世界各地追踪犯罪团伙的洗钱行动，而且“身在海外并非意味着就能逍遥法外”。